写于 2018-10-03 06:16:01| 澳门金沙线上真人娱乐| 商业

印度的PNB寻求在发现大规模欺诈后安抚投资者

新德里 - 旁遮普国家银行是印度第二大国有银行,周四在一家分行发现价值1770亿美元的骗局后,其股票大幅下挫并引发对该行业欺诈规模的担忧

在孟买和新德里发起袭击,针对与Nirav Modi有关的办公室和住宅,Nirav Modi是一家亿万富翁珠宝商和钻石商人,该银行指责他是欺诈的中心Modi,目前尚未谈及此案,但不能他的旗舰公司Firestar Diamond表示没有参与案件在新德里举行的新闻发布会上,PNB高管表示,该贷方正在与监管机构合作,以确定在印度发生的最大欺诈行为如何未被发现

PNB首席执行官Sunil Mehta在新闻发布会上表示,“自2011年以来,这种癌症一直在发生,我们已将其解决,我们正在解决这一问题

”将对所发生的事情承担责任,但没有保证贷款人会承担任何潜在的责任,而是等待调查的结果

所谓的欺诈新闻周四发送PNB的股票下跌12%,这是他们最大的每日百分比2004年5月以来下跌,在周三公布披露后下跌了98%

过去两天,PNB的市值大幅下跌已经从市场资本化中贬值了1270亿美元

周四收盘时,该银行价值4870亿美元联邦警察局和执法局一家打击金融犯罪的政府机构表示,他们已于周四开始调查,包括欺诈行为是否涉及洗钱活动

调查人员主要关注的是Modi控制的珠宝店和其他业务,其店铺从纽约流向香港并计入好莱坞明​​星凯特温斯莱特的客户这位亿万富翁珠宝商于1月1日离开印度,联邦警察消息人士告诉路透社,当前警察案件在他当月晚些时候被登记,他的当前下落不明

法律部长拉维·尚卡尔·普拉萨德说,当局从莫迪手中夺取了价值130亿卢比(2.03亿美元)的资产,并采取行动撤销他的行动

护照PNB的Mehta说Modi已经向银行写了关于可能还款的信息,但尚未提出任何具体计划PNB资产达1200亿美元,它在周三的监管文件中披露了欺诈行为时震惊印度金融业

贷款人说,其在孟买的一家分行的两名初级官员已发出“承诺书”,以便让其他贷方的海外分行向“少数精选账户持有人”提供信贷

承诺书(LoUs)由银行发行给予一些代表公司的某种担保其他贷方根据LoU给予信贷收到信贷的公司主要与Modi和另一家珠宝商Mehul有联系PNB的Gitanjali Gems董事总经理Choksi表示,Gitanjali否认了Choksi的参与,并表示他将采取“必要的法律行动”将他的名字从警方案件中删除

据PNB称,这些LoUs通过以下方式进入SWIFT银行间信息系统:这些高管周四表示允许欺诈性交易自2011年起未被发现,SWIFT表示不会对个人客户或实体发表评论“当我们向我们报告潜在欺诈案件时,我们是员工但未在银行自己的系统上注册向反对派用户提供援助以帮助确保其环境,“发言人反对党国会党领袖拉胡尔·甘地对政府进行了挖掘,并在推特Nirav Modi说道,他在印度总理纳伦德拉·莫迪的一次集会上看到了最近在达沃斯举行的世界经济论坛活动,利用这种“影响力”脱离了国家执政的巴拉蒂亚亚纳塔党拒绝与Nirav Modi建立任何联系

与印度总理相关的PNB披露是最新的负面消息,打击银行业陷入1470亿美元的不良债务印度银行最近获得140亿美元的政府救助作为更广泛的320亿美元救助计划的一部分印度银行股周四进一步下滑担心在PNB的要求下还有谁提供了信贷 银行业的消息来源被称为印度最高银行国家银行,另外还有另外两家国有银行 - 印度联合银行和阿拉哈巴德银行,其中包括基于PNB发行的贷款延期信贷,这些贷款后来被发现是欺诈性的银行没有立即回应评论请求Axis银行周四表示,它已经处理了PNB承诺保证的交易,但它已经卖掉了这些交易

一些银行表示PNB有可能兑现信贷,虽然PNB维持其他银行贷款人的责任,因为他们应该更仔细地检查信贷要求分析师警告PNB可能会被搁置“我们等待更多细节,但如果'其他银行'已向海外供应商提供资金我们认为,对于PNB的信用证,PNB将不得不兑现这些付款,并且必须寻求从这些海外供应商处收回资金,“摩根士丹利分析师Sumeet Ka表示

里瓦拉在周四向客户发送的一份报告中说:“这可能使PNB面临重大的潜在损害,”他写道,并补充说这可能会使银行的资本要求增加800亿卢比(1250亿美元) - 路透社